รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปกิต เอี่ยมโอภาส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช	กรรมการบริหาร
5. นางสาวคนึงนุช ทองประหยัด	เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวีณา อรัญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงิน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	ตำแหน่ง
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. นางวีณา อรัญญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นายปกิต เอี่ยมโอภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายเกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
9. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
10. นางสาวคนึงนุช ทองประหยัด	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. ดร. พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวคนึงนุช ทองประหยัด	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่มบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน และผู้บริหารจากหน่อยงานต่างๆ เป็นกรรมการ โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
6. สนับสนุนติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุม ดังนี้
   • ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
   • ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายเกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายนลิน หาญมโนรมย์	เลขานุการคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจและหน้าที่

1. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2. กำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
3. กำกับดูแลให้มีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งทักษะที่จำเป็นและ IT Infrastructure เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
4. ให้คำเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ งบประมาณ แนวทางการใช้เทคโนโลยี การใช้ทรัพยากร เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้กรอบกลยุทธ์หลักของบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ MBK GROUP และของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ MBK GROUP

การประชุม

จัดประชุมเพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ไตรมาสละ 1 ครั้ง